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股票代號：6762

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股票名稱：達亞

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發言日期：2025/04/28

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發言時間：18:22:21

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/04/28

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)董事：許雅雯

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    (2)董事：台聯電訊股份有限公司

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    (3)獨立董事：楊素珍

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    (4)獨立董事：邱琦瑛

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    (5)獨立董事：丁毓麟

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)董事：許雅雯鉑昇投資股份有限公司：董事長

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    (2)董事：台聯電訊股份有限公司MentorgroupInvestmentInc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司：董事新埔之星創業投資股份有限公司：董事普凌威科技股份有限公司：監察人欣德芮股份有限公司：董事

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    (3)獨立董事：楊素珍憶成管理顧問有限公司：顧問惠盈聯合會計師事務所：稽核師爾本聯合有限公司：代表人

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    (4)獨立董事：邱琦瑛安慶國際法律事務所：主持律師凌陽創新科技股份有限公司：法人董事代表北京凌陽益輝科技有限公司：監事熱映光電股份有限公司：董事

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    (5)獨立董事：丁毓麟全世通有限公司：代表人

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

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    (1)表決時出席股東表決權總數:21,973,285權

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    (2)贊成權數20,748,579權，佔表決權總數94.42%

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    (3)反對權數9,964權，佔表決權總數0.04%

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    (4)無效權數0權，佔表決權總數0.00%

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    (5)棄權與未投票權數1,214,742權，佔表決權總數5.52%

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    (6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事：邱琦瑛

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京凌陽益輝科技有限公司：監事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟件開發、客戶技術服務及出租業務

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10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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