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股票代號：6932

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股票名稱：水星生醫*

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：17:45:56

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主旨：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/04/25

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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     (1)獨立董事:江秉穎

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     (2)獨立董事:申心蓓

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     (3)獨立董事:陳富祥

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4.舊任者簡歷:

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     (1)獨立董事:江秉穎 學經歷: 台北醫學大學醫學系畢業 台大臨床醫學研究所碩士 歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist) 美國史丹佛大學 睡眠中心研究員 美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師 現職: 思維連鎖睡眠醫學中心 總院長 中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授 思惟睡眠科技股份有限公司 董事長 美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授

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     (2)獨立董事:申心蓓 學經歷: 美國University of Southern California 法學碩士 國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司 法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官 現職: 無限維度管理顧問(股)公司 董事長 全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事 群創光電(股)公司 獨立董事

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     (3)獨立董事:陳富祥 學經歷: 中國文化大學國貿系學士 國立政治大學會計碩士 國立台灣科技大學管理博士 中國文化大學會計系主任及教授 中國文化大學會計室主任 考試院考選部 命題及閱卷委員 台灣證券交易所上市審議委員 現職: 中國文化大學 會計系兼任教授 榮富投資有限公司 負責人

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5.新任者姓名:

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     (1)獨立董事:江秉穎

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     (2)獨立董事:申心蓓

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     (3)獨立董事:陳富祥

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6.新任者簡歷:

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     (1)獨立董事:江秉穎 學經歷: 台北醫學大學醫學系畢業 台大臨床醫學研究所碩士 歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist) 美國史丹佛大學 睡眠中心研究員 美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師 現職: 思維連鎖睡眠醫學中心 總院長 中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授 思惟睡眠科技股份有限公司 董事長 美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

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     (2)獨立董事:申心蓓 學經歷: 美國University of Southern California 法學碩士 國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司 法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官 現職: 無限維度管理顧問(股)公司 董事長 全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事 群創光電(股)公司 獨立董事

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     (3)獨立董事:陳富祥 學經歷: 中國文化大學國貿系學士 國立政治大學會計碩士 國立台灣科技大學管理博士 中國文化大學會計系主任及教授 中國文化大學會計室主任 考試院考選部 命題及閱卷委員 台灣證券交易所上市審議委員 現職: 中國文化大學 會計系兼任教授 榮富投資有限公司 負責人

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選。

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8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

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10.新任生效日期:114/04/25

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11.其他應敘明事項:無。

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