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股票代號：6932

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股票名稱：水星生醫*

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：17:45:56

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主旨：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/04/25

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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    (1)獨立董事:江秉穎

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    (2)獨立董事:申心蓓

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    (3)獨立董事:陳富祥

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4.舊任者簡歷:

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    (1)獨立董事:江秉穎學經歷:台北醫學大學醫學系畢業台大臨床醫學研究所碩士歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist)美國史丹佛大學睡眠中心研究員美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師現職:思維連鎖睡眠醫學中心總院長中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授思惟睡眠科技股份有限公司董事長美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

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    (2)獨立董事:申心蓓學經歷:美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監達德能源股份有限公司法務暨人資總監常在國際法律事務所顧問律師臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官現職:無限維度管理顧問(股)公司董事長全國律師聯合會ESG委員會主任委員台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事群創光電(股)公司獨立董事

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    (3)獨立董事:陳富祥學經歷:中國文化大學國貿系學士國立政治大學會計碩士國立台灣科技大學管理博士中國文化大學會計系主任及教授中國文化大學會計室主任考試院考選部命題及閱卷委員台灣證券交易所上市審議委員現職:中國文化大學會計系兼任教授榮富投資有限公司負責人

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5.新任者姓名:

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    (1)獨立董事:江秉穎

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    (2)獨立董事:申心蓓

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    (3)獨立董事:陳富祥

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6.新任者簡歷:

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    (1)獨立董事:江秉穎學經歷:台北醫學大學醫學系畢業台大臨床醫學研究所碩士歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist)美國史丹佛大學睡眠中心研究員美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師現職:思維連鎖睡眠醫學中心總院長中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授思惟睡眠科技股份有限公司董事長美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

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    (2)獨立董事:申心蓓學經歷:美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監達德能源股份有限公司法務暨人資總監常在國際法律事務所顧問律師臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官現職:無限維度管理顧問(股)公司董事長全國律師聯合會ESG委員會主任委員台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事群創光電(股)公司獨立董事

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    (3)獨立董事:陳富祥學經歷:中國文化大學國貿系學士國立政治大學會計碩士國立台灣科技大學管理博士中國文化大學會計系主任及教授中國文化大學會計室主任考試院考選部命題及閱卷委員台灣證券交易所上市審議委員現職:中國文化大學會計系兼任教授榮富投資有限公司負責人

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。

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8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

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10.新任生效日期:114/04/25

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11.其他應敘明事項:無。

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