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股票代號：6932

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股票名稱：水星生醫*

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：17:44:50

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/04/25

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)董事:林玉龍

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    (2)董事:梁耀仁

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    (3)獨立董事:江秉穎

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    (4)獨立董事:申心蓓

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    (5)獨立董事:陳富祥

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)董事:林玉龍荷滿投資管理顧問(股)公司董事長禾滿投資(有)公司董事長太陽系投資控股(股)公司董事長火星生技(股)公司董事長兼發言人健生活(股)公司董事長土星永續(股)公司董事利百景(股)公司董事天龍材料(股)公司董事鑽德科技(股)公司董事湛天創新科技(股)公司監察人瑞利光智能(股)公司監察人

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    (2)董事:梁耀仁台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授中華民國肌萎縮症病友協會理事土星永續(股)公司董事兼顧問

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    (3)董事:江秉穎思維連鎖睡眠醫學中心總院長中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授思惟睡眠科技股份有限公司董事長美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

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    (4)獨立董事:申心蓓無限維度管理顧問(股)公司董事長全國律師聯合會ESG委員會主任委員台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事群創光電(股)公司獨立董事

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    (5)獨立董事:陳富祥中國文化大學會計系兼任教授榮富投資有限公司負責人

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4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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