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股票代號：6932

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股票名稱：水星生醫*

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：17:44:50

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/04/25

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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     (1)董事:林玉龍

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     (2)董事:梁耀仁

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     (3)獨立董事:江秉穎

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     (4)獨立董事:申心蓓

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     (5)獨立董事:陳富祥

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3.許可從事競業行為之項目:

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     (1)董事:林玉龍 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事長兼發言人 健生活(股)公司 董事長 土星永續(股)公司 董事 利百景(股)公司 董事 天龍材料(股)公司 董事 鑽德科技(股)公司 董事 湛天創新科技(股)公司 監察人 瑞利光智能(股)公司 監察人

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     (2)董事:梁耀仁 台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授 中華民國肌萎縮症病友協會 理事 土星永續(股)公司 董事兼顧問

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     (3)董事:江秉穎 思維連鎖睡眠醫學中心 總院長 中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授 思惟睡眠科技股份有限公司 董事長 美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授

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     (4)獨立董事:申心蓓 無限維度管理顧問(股)公司 董事長 全國律師聯合會ESG委員會 主任委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事 群創光電(股)公司 獨立董事

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     (5)獨立董事:陳富祥 中國文化大學 會計系兼任教授 榮富投資有限公司 負責人

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4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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