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股票代號：1225

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股票名稱：福懋油

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：17:04:39

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主旨：本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

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說明：

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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/25

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2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

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3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司總經理

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4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案：本公司推選副董事長案。

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5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:本獨立董事就所謂114年4月25日董事會表示異議，理由如下：1、該董事會係由無召集權人非法召集，故不予參加。2、本公司現並無必要設立副董事長，耗費金錢且恐屬只是酬庸領款，本質上就是掏空，故不予贊成。3、針對之前所謂114年4月2日董事會議事錄，認屬非法召集，無從予以贊成。

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6.因應措施:依規定發布重大訊息。

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7.其他應敘明事項:

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    (1)連仁隆獨立董事未出席董事會，係以電子郵件表達上述反對意見。

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    (2)該議案因未達法定出席人數不成立。

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