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股票代號：4581

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股票名稱：光隆精密-KY

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發言日期：2025/04/24

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發言時間：15:52:09

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主旨：補充說明本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(更新)

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說明：

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1.董事會決議日期:NA

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:World Known MFG (Cayman) Limited中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(更新)

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整

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5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

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6.發行價格:底標以不低於票面金額之100.5%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定(更新)

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7.發行期間:三年

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8.發行利率:票面利率0%

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9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

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10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房(更新)

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11.承銷方式:採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷(更新)

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12.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署

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13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司

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14.發行保證人:不適用

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15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

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16.簽證機構:不適用，採無實體發行　

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17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

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18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

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19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

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22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長得全權處理之。

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