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股票代號：2415

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股票名稱：錩新

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發言日期：2025/04/17

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發言時間：16:32:05

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主旨：代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/04/17

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

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    (1).通過113年財務審計報告

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    (2).通過113年董事會運作報告

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    (3).通過113年監察委員會運作報告

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    (4).通過113年公司治理報告

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5.重要決議事項四、董監事選舉:第4屆董監選舉案，當選名單如下

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    (1)董事:AlbertKwang-ChinTing先生、NguyenDoanHung先生Wu,Jin-Jeng先生、ChenChiaKen先生

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    (2)獨立董事:Lin,Hsiu-Chu女士

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    (3)監察人:LiewSepSiang先生、Chiu,Hsien-Chih先生、Wang,Gwan-Fang女士

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1).通過113年11月29日私募發行資金運用情況報告

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    (2).通過114年營運計劃

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    (3).通過114年財務預算

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    (4).通過選任114年審計公司

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    (5).通過續聘陳家賡先生為公司總經理

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    (6).通過委員會檢查、控製程序

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7.其他應敘明事項:無

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