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股票代號：6963

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股票名稱：品元

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發言日期：2025/04/17

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發言時間：14:00:43

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主旨：更正-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/20

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:第一案、一一三年度營業報告。第二案、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。第三案、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。第四案、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(更正)

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6.召集事由二、承認事項:第一案、一一三年度營業報告書及財務報表案。第二案、一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:第一案、一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:無

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