---

股票代號：6272

---

股票名稱：驊陞

---

發言日期：2025/04/15

---

發言時間：18:18:56

---

主旨：補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜(討論事項修正及增列)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/15

---

2.股東會召開日期:114/05/26

---

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)113年度營業報告。

---

    (2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

---

    (3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

---

    (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

---

    (5)113年度董事個人酬金報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

---

    (2)113年度盈餘分派案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)修訂「公司章程」部分條文案。

---

    (2)解除董事競業禁止之限制案。

---

    (3)本公司擬申請股票上市案。(新增)

---

    (4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。

---

    (5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」取得不動產案。(修正)

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/03/28

---

12.停止過戶截止日期:114/05/26

---

13.其他應敘明事項:無。

---