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股票代號：7740

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股票名稱：熙特爾

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發言日期：2025/04/14

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發言時間：17:40:38

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主旨：本公司董事會決議辦理創新板初次上市掛牌前現金增資發行新股

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/14

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2.增資資金來源:現金增資發行普通股

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3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,200,000股

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4.每股面額:新台幣10元

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5.發行總金額:新台幣32,000,000元(以面額計算)

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6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣165元溢價發行，預計募集總金額為新台幣528,000,000元。惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依據相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

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7.員工認購股數或配發金額:480,000股

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8.公開銷售股數:2,720,000股

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9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計480,000股由員工認購，其餘85%計2,720,000股依證交法第28條之1及本公司113年12月3日臨時股東會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東優先分認規定之限制。

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10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

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    (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

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    (2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

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11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

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12.本次增資資金用途:充實營運資金。

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續本案有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

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    (2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因客戶環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。

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