---

股票代號：6203

---

股票名稱：海韻電

---

發言日期：2025/04/11

---

發言時間：20:34:20

---

主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/11

---

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

---

3.買回股份種類:普通股

---

4.買回股份總金額上限(元):1,546,840,557

---

5.預定買回之期間:114/04/14~114/06/13

---

6.預定買回之數量(股):2,500,000

---

7.買回區間價格(元):45.00~65.00

---

8.買回方式:自集中交易市場買回

---

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.03

---

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

---

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回

---

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

---

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司於114年4月11日經董事會決議通過，依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，預計買回本公司普通股2,500,000股，以維護本公司信用及股東權益。

---

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用

---

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用

---

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經114年4月11日第十七屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內，於櫃檯買賣市場買回本公司股份2,500,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.03%，擬買回股份所需金額上限僅占本公司113年12月31日財務報表流動資產之0.87%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，7位董事中7人親自出席，均同意本聲明書之內容，併此聲明。海韻電子工業股份有限公司負責人：張修誠

---

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

---

1.依本公司證券承銷商出具之意見，本公司董事會決議以每股新台幣45元至65其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

---

2.本次買回後對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率之影響有限，尚不致對該公司之財務狀況產生重大影響。

---

18.其他證期局所規定之事項:無

---