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股票代號：6621

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股票名稱：華宇藥

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發言日期：2025/04/11

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發言時間：11:34:42

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/11

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2.股東會召開日期:114/06/18

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3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓

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    （華宇藥品股份有限公司會議室）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    （1）113年度營業狀況報告案

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    （2）審計委員審查113年度各項表冊報告案

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    （3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案

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6.召集事由二、承認事項:

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    （1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案

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    （2）承認本公司113年度虧損撥補案

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7.召集事由三、討論事項:

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    （1）修訂「公司章程」部分條文案

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    （2）解除本公司董事及其代表人競業限制案(新增議案)

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/20

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12.停止過戶截止日期:114/06/18

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13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

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    （1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。

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    （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司

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    （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；股務單位聯絡電話：02-2658-2577分機284。

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