---

股票代號：7783

---

股票名稱：佳運

---

發言日期：2025/04/08

---

發言時間：18:56:52

---

主旨：本公司董事會決議民國一一四年股東常會召開日期及召開事由

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/08

---

2.股東會召開日期:114/06/23

---

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

     1.113年度營業報告

---

     2.113年度員工及董監事酬勞分配情形

---

     3.審計委員會審查113年度決算表冊報告

---

     4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信 經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

---

6.召集事由二、承認事項:

---

     1.承認113年度營業報告書及財務報告案

---

     2.承認113年度盈餘分派案

---

7.召集事由三、討論事項:

---

     1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

---

8.召集事由四、選舉事項:

---

     1.補選本公司一席董事

---

9.召集事由五、其他議案:

---

     1.解除新任董事競業禁止案

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/04/25

---

12.停止過戶截止日期:114/06/23

---

13.其他應敘明事項:

---

     1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月 15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之 股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號

---

     （或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月 25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會 提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提 案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2 本公司財會處)。

---

     2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月 15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之 股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超 過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出 董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷） ，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上 加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件) 寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環 科一路21號9樓之2本公司財會處)。

---