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幸福水泥股份有限公司受理董事4名及獨立董事3名候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月17日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月27日 

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持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

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董事7名(含獨立董事3名)。

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股東提名人數超過董事4名及獨立董事3名應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月18日至114年04月28日止 

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幸福水泥股份有限公司公司治理單位(地址:台北市松江路237號14樓)，電話：(02)2509-2188 

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預計於民國114年05月09日 

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預計於民國114年05月09日備註: 

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凡有意提名之股東，請於民國114年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.提名股東之應檢附資料：

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(1)提名股東之姓名、身分證明文件編號、持有股數、通訊地址、聯絡電話。

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(2)提名股東應敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷、經歷。

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(3)若提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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