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股票代號：6945

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股票名稱：圓祥生技

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發言日期：2025/04/07

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發言時間：17:07:10

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主旨：公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見

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說明：

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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/21

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2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會

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3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事/邱聰智/國家考試院考試委員

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4.表示反對或保留意見之議案:審計委員會討論案第四案:本公司「公司章程」修正案。討論案第七案:修定本公司相關管理辦法及內控制度。討論案第八案:廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。董事會討論案第五案:本公司基層員工的定義及範圍。討論案第六案:本公司「公司章程」修正案案。討論案第十案:修定本公司相關管理辦法及內控制度。討論案第十一案:廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。

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5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:審計委員會討論案第四案：邱聰智委員提出應將基層員工定義更加明確，並建議提撥不低於15%為基層員工酬勞。討論案第七案:邱聰智委員提出「取得或處分資產作業程序」第三條第一項第一款營業秘密應予以保留，不應刪除。討論案第八案:邱聰智委員提出為因應未來本公司IPO，為避免與其他送件公司不同，不應廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。董事會討論案第五案: 邱聰智獨立董事建議將基層員工定義為「月平均經常性薪資低於新臺幣63,000元之員工」，經董事充分討論後，主席裁示：本公司基層員工定義為月平均經常性薪資低於新台幣63,000之員工，出席董事無異議通過。討論案第六案: 邱聰智獨立董事提出員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之十五為基層員工酬勞之建議。經董事充分討論後，主席裁示：員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞，另同意修正章程其他條文，經出席董事無異議通過，依法提請股東常會決議。討論案第十案: 邱聰智委員提出「取得或處分資產作業程序」第三條第一項第一款營業秘密應予以保留，不應刪除。經主席裁示，本案全體董事贊同邱委員建議保留營業祕密外，其他修正條文無異議照案通過，依法提報114年股東常會報告及決議。討論案第十一案: 審計委員會保留廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」，經主席徵詢所有出席董事，考量本公司長遠發展，同意本案暫時撤案。

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6.因應措施:無。

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7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，依邱聰智獨立董事之建議，通過各討論案。

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