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股票代號：7821

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股票名稱：神數

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發言日期：2025/04/07

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發言時間：16:40:50

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/07

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2.股東會召開日期:114/06/27

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3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告

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    (二)113年度監察人查核報告

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    (三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

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    (四)113年度盈餘分派現金股利情形報告

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    (五)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準則」暨修正「董事會議事規範」

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及財務報表案

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    (二)113年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)申請股票上市案

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    (二)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案

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    (三)修正「公司章程」部分條文案

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    (四)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案

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8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

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9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/29

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12.停止過戶截止日期:114/06/27

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13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止於本公司桃園市龜山區文化二路200號財務部受理股東提案及董事候選人提名。

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