---

---

8215 

---

---

明基材民國114年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單公告 

---

---

一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

---

二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國114年02月24日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年05月28日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

董事 陳建志 男 瑞士聯邦理工大學博士 達方電子(股)公司董事

---

飛利浦(股)公司經理 明基材料(股)公司董事長暨執行長

---

碩晨生醫(股)公司董事長

---

衛普實業(股)公司董事長

---

明基文教基金會董事

---

循環台灣基金會董事 佳世達科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 陳其宏 男 政治大學科技管理班

---

美國Thunderbird國際企管碩士 佳世達科技(股)公司總經理 佳世達科技(股)公司董事長暨執行長

---

達方電子(股)公司董事

---

明基醫院集團(股)公司董事

---

友通資訊(股)公司董事長

---

明基三豐醫療器材(股)公司董事長

---

明基文教基金會董事長 佳世達科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 劉家瑞 男 陽明交通大學光電工程研究所博士 明基材料(股)公司顯示器材料事業群總經理 明基材料(股)公司董事暨總經理 佳世達科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 洪秋金 男 國立臺灣大學EMBA

---

加州州立大學Fullerton MBA 佳世達科技(股)公司財務協理

---

達信科技(股)公司財務長 佳世達科技(股)公司集團財務長

---

達方電子(股)公司董事

---

明泰科技(股)公司董事

---

邁達特數位(股)公司董事

---

眾福科技(股)公司董事

---

明基電通(股)公司董事

---

勝品電通(股)公司董事

---

明基醫院集團(股)公司董事

---

明基文教基金會董事 明基電通股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 曾文祺 男 國立清華大學動力機械工程碩士 得藝國際媒體(股)公司總經理

---

明基電通有限公司總經理

---

明基電通(香港)有限公司董事 明基電通(股)公司董事長

---

明基電通科技(上海)有限公司董事暨總經理

---

明基智能科技(上海)有限公司董事暨總經理

---

生誠貿易(上海)有限公司董事長

---

明基智能科技(香港)有限公司董事

---

明基文教基金會董事

---

蘇州明基友達公益基金會理事 明基電通股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

獨立董事 葉福海 男 逢甲大學電子工程系 大聯大控股(股)公司董事暨執行長

---

美商艾睿電子(股)公司總經理

---

宏碁(股)公司副總經理 明基材料(股)公司獨立董事

---

大聯大控股(股)公司副董事長

---

大聯大電子(股)公司董事

---

神腦國際企業(股)公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 是 因考量其專才與相關工作經驗係公司業務之所需，且對本公司有明顯助益，故本次仍繼續提名為獨立董事候選人。     

---

獨立董事 盧煜煬 男 交通大學經營管理博士 元智大學管理學院教授

---

明基電腦(股)公司協理

---

惠華創業投資(股)公司法人董事代表人 明基材料(股)公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 王弓 男 美國麻省理工學院產業經濟及運輸經濟博士 福懋興業(股)公司獨立董事

---

佳世達科技(股)公司獨立董事

---

中國科技大學企管系講座教授

---

白金科技(股)公司監察人 明基材料(股)公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 劉俊麟 男 中國醫藥大學臨床醫學研究所博士 林口長庚醫院神經外科主治醫師

---

中國醫藥大學附設醫院手術室主任

---

中國醫藥大學附設醫院國際醫療病房病房主任 明基材料(股)公司獨立董事

---

中國醫藥大學附設醫院臺北分院副院長

---

中國醫藥大學附設醫院神經外科部主治醫師 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

---

---