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股票代號：3711

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股票名稱：日月光投控

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發言日期：2025/03/31

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發言時間：19:52:28

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主旨：代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開2024年年度股東大會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/28

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2.股東會召開日期:114/04/22

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3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓

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4.召集事由一、報告事項:

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    (1)關於《2024年度董事會工作報告》的議案

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    (2)關於《2024年度監事會工作報告》的議案

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    (3)關於《2024年度財務決算報告》的議案

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5.召集事由二、承認事項:關於《2024年年度報告及其摘要》的議案

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6.召集事由三、討論事項:

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    (1)關於《2024年度利潤分配預案》的議案

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    (2)關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案

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    (3)關於公司簽署日常關聯交易框架協定的議案

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    (4)關於銀行授信額度的議案

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    (5)關於金融衍生品交易額度的議案

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    (6)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案

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    (7)關於續聘2025年財務審計機構的議案

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    (8)關於續聘2025年內部控制審計機構的議案

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    (9)關於確認公司董事長2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案

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    (10)關於購買董監高責任險的議案

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7.召集事由四、選舉事項:關於增補第六屆董事會董事的議案

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:NA

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11.停止過戶截止日期:NA

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12.其他應敘明事項:

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    (1)以2025/04/15收盤股東名冊為參加股東大會依據。

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    (2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。

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