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股票代號：7561

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股票名稱：光晟生技

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發言日期：2025/03/31

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發言時間：18:17:29

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主旨：公告本公司董事會重大決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/03/31

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2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司114年03月31日董事會通過重要決議事項:

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    (一)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案

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    (二)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案

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    (三)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案

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    (四)通過本公司113年度虧損撥補案

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    (五)通過本公司114年度營運計畫案

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    (六)通過本公司補選獨立董事一席案

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    (七)通過解除新任董事競業行為之限制案

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    (八)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

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    (九)通過召開本公司114年股東常會案

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    (十)通過調整本公司獨立董事酬勞案

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    (十一)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案

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    (十二)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請短期信用額度案

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    (十三)通過本公司新任財務主管、會計主管案

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    (十四)通過本公司新任財務主管暨會計主管之薪資報酬案

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    (十五)通過本公司變更財務報告簽證會計師案

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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