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股票代號：4570

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股票名稱：傑生

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發言日期：2025/03/28

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發言時間：13:12:13

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由順序)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。

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    (3)本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

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    (4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。

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    (2)本公司113年度盈餘分配表承認案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬修訂公司章程討論案。

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    (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

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    (3)擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業」討論案。

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    (4)擬修訂本公司「背書保證作業」討論案。

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    (5)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至114年6月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前於114年4月25日(星期五)下午4時30分前辦理。駕臨本公司股務代理機構辦理。

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