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股票代號：3485

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股票名稱：敘豐

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：16:04:16

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主旨：公告召開本公司114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/27

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)一一三年度審計委員會查核報告。

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    (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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    (4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案。

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    (2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。

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    (3)修訂本公司「背書保證處理辦法」。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:無。

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