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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東常會 

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三、主旨： 

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興農董事會決議召開114年股東常會公告。(補充公告發放紀念品) 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 114 年 2 月 21 日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：114年5月26日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：114年3月28日至114年5月26日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時30分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助  

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　　　　開會地點：台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號） 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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　　　　1.報告事項： 

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1.本公司113年度營業狀況報告。

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2.本公司113年度審計委員會查核報告。

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3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。 

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＊民國 113 年度盈餘分派案

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　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

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　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

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　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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　　　　2.承認事項： 

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1.本公司113年度營業報告書暨財務報表案。 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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　　　　3.討論事項： 

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1.修正本公司「公司章程」案。 

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　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　4.選舉事項：●無○有　 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他 

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　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　 

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　　　　5.其他議案：●無○有　 

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　　　　6.臨時動議： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：114年3月27日16時30分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 

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　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 

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　　　　　　　　　　電話：02-27023999 

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　（三）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年3月27日前(星期四)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（四）其他：無 

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七、受理股東提案公告及作業流程： 

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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月22日起至民國114年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

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受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 

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受理處所：興農股份有限公司管理部(地址: 台中市大肚區中和里南榮路101號，電話：(04)26933016 

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是否列入議案標準：

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除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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一、該議案非股東會所得決議者。

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二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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三、該議案於公告受理期間外提出者。

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四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

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上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

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八、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27023999）。

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＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：台中市大肚區中和里南榮路101號，電話：(04)26933016，並副知證基會。

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＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：02-27023999

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＊本次股東常會紀念品為：『一滴淨液態洗衣槽清潔劑一瓶』(數量不足時，以等值商品替代)

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(一)本公司股東會紀念品發放原則:

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股東持股不限股數，均予發放紀念品。

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(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

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1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

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2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

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(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國114年04月26日至114年05月23日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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九、特此公告 

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以上公告係由興農公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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