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股票代號：7781

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股票名稱：昕力資*

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發言日期：2025/03/25

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發言時間：19:36:30

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主旨：公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/03/25

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:不適用

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4.舊任者簡歷:不適用

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5.新任者職稱及姓名:獨立董事:翁佳樑獨立董事:朱紀中獨立董事:曾鈺婷

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6.新任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事

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9.新任者選任時持股數:獨立董事翁佳樑:0股獨立董事朱紀中:0股獨立董事曾鈺婷:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用

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11.新任生效日期:114/03/25

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12.同任期董事變動比率:3/7

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，選任三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，任期至115年6月8日止，與本屆董事相同，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。

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