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股票代號：6730

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股票名稱：常廣

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發言日期：2025/03/20

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發言時間：19:15:59

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/20

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司二廠四樓教育訓練室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書案。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

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    (3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

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    (4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

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    (5)113年度分配股東現金股息報告。

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    (6)修訂「FI-33公司治理實務守則」

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    (7)修訂「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」。

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    (8)修訂「HR-128道德行為準則」。

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    (9)新訂「FI-35風險管理實務守則」。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

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    (2)承認本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修改公司章程。

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    (2)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。

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8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

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9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法第一百六十五條規定，自民國114年4月12日起至6月10日止停止股票過戶登記，最後過戶日為114年4月11日(星期五)，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月11日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部，地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月11日郵戳為憑。

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    (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月11日至114年6月7日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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    (3)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。

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    (4)受理股東書面提案相關事項如下:A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

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