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股票代號：4553

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股票名稱：盛復

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發言日期：2025/03/20

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發言時間：17:43:06

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主旨：公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/20

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區十八路29號)國際廳。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)民國一百一十三年度營業報告。

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    (二)審計委員會審查本公司民國一百一十三年度決算報告。

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    (三)民國一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

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    (四)民國一百一十三年度盈餘發放現金股利報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)承認民國一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

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    (二)承認民國一百一十三年度盈餘分派表案。

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7.召集事由三、討論事項:無。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年05月27日至114年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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