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國泰金控受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月6日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月13日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

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董事13人(含獨立董事5人)。

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股東提名人數超過董事（獨立董事）應選名額或所提名董事（獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年04月02日至114年04月15日止 

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國泰金融控股股份有限公司法務暨行政處法務室(台北市大安區仁愛路四段296號17樓) 

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預計於民國114年04月29日 

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預計於民國114年04月29日備註: 

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(1)受理時間每日上午8點30分至下午5點(例假日除外)。(2)凡符合提名資格且有意提名之股東請於民國114年04月15日下午5點前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認及回覆確認結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)本公司將於受理截止日後二日內公告被提名人名單，並於董事會決議後公告決議結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由(於董事會決議後2日內或股東常會開會40日前，以上開日期孰前者為準）。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.本公司董事(含獨立董事)候選人提名表正本，提名表中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。

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(3)提名股東簽章及註明提名日期。

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(4)若提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件或聲明書正本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本 

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獨立董事被提名人如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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提名股東及被提名人應檢附資料之相關表格，請洽本公司法務暨行政處法務室(台北市大安區仁愛路四段296號17樓)索取。 

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