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股票代號：3659

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股票名稱：百辰

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發言日期：2025/03/18

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發言時間：17:48:00

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主旨：公告本公司董事會重要決議

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說明：

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1.事實發生日:114/03/18

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2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:

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    (1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

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    (2)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (3)113年度盈餘分派案。

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    (4)113年度盈餘分派現金股利案。

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    (5)113年度「內部控制制度聲明書」案。

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    (6)召集114年股東常會之相關事宜。

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6.因應措施:無。

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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