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【公告】吉祥全:吉祥全受理獨立董事(董事、監察人)候選人提名公告
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-17 16:01:27
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作者:nStock快訊


公司代號

2491 
主旨

吉祥全受理獨立董事(董事、監察人)候選人提名公告 
一、依據

  
依據

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月07日董事會決議辦理。 
股東會開會日期

常會 民國114年06月10日 
二、作業流程

  
提名股東資格

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事(董事、監察人)候選人名單。 
應選名額

名。股東提名人數超過獨立董事(董事、監察人)應選名額或所提名獨立董事(董事、監察人)人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 
提名受理期間
(說明:依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋,倘董事候選人名單係由董事會提出者,不受公告受理期間內提出之限制。)

民國114年04月02日至114年04月11日止 
提名受理處所(地址及受理單位)

桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號號(本公司股務室) 
召開提名委員會日期

本公司未設置提名委員會 
召開董事會或其他召集權人審查日期

預計於民國114年04月25日 備註: 
其他有關作業流程之說明

凡有意提名之股東務請於民國114年4月11日下午五時前寄(送)達本公司提名受理處所並敘明連絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果.郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達 
提名股東之應檢附資料

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由 
2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本  

被提名人之應檢附資料
(依據公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法第二
條至第五條規定應檢附之相
關文件)

獨立董事

合規之具體證明文件

(1)獨立董事符合專業資格之證明文件

最高學歷畢業證書影本 
(2)獨立董事符合獨立性之證明文件

無公司法第30條規定情事之聲明書親簽正本
當選後願任獨立董事承諾書親簽正本 
(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件

獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件:
符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料正本 
(4)其他相關證明文件(例如:提名公立大專校院專任
教師者應檢附學校核准文件)

被提名人身份證正反面影本,如為外國人則檢附護照或居留證影本 

三、是否列入候選人名單標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司董事會決議或其他召集權人決定,除有下列情事之一者外,應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單:
(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格 
四、其他

無 

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更新時間:2025-07-27 10:48:20
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