---

股票代號：3419

---

股票名稱：譁裕

---

發言日期：2025/03/14

---

發言時間：21:55:45

---

主旨：(更正股東常會年度)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/14

---

2.股東會召開日期:114/06/25

---

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號

---

    （集思竹科會議中心4F巴哈廳）

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)113年度營業報告書。

---

    (2)113年度審計委員會查核報告書。

---

    (3)113年度對大陸子公司投資情形。

---

    (4)113年度背書保證作業情形。

---

    (5)113年度資金貸與他人作業情形。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

---

    (2)113年度虧損撥補案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)修訂「公司章程」案。

---

8.召集事由四、選舉事項:無。

---

9.召集事由五、其他議案:無。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/27

---

12.停止過戶截止日期:114/06/25

---

13.其他應敘明事項:

---

    (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至114年6月22日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

---

    (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自114年4月18日起至114年4月28日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：300043新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

---

    (3)因最後過戶日4/26(星期六)為假日，務請股東提前於114年4月25日（星期五）營業日辦理股票過戶手續。

---