---

股票代號：6541

---

股票名稱：泰福-KY

---

發言日期：2025/03/14

---

發言時間：19:56:47

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/14

---

2.股東會召開日期:114/06/05

---

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)2024年度營業報告

---

    (2)2024年度審計委員會審查報告。

---

    (3)審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

---

    (4)2024年健全營運計畫執行情形報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)2024年度營業報告書及合併財務報告案。

---

    (2)2024年度虧損撥補案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)修訂「公司章程」部分條文案。

---

8.召集事由四、選舉事項:無。

---

9.召集事由五、其他議案:無。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/07

---

12.停止過戶截止日期:114/06/05

---

13.其他應敘明事項:依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會議案。受理處所：泰福生技股份有限公司(台北市大安區仁愛路四段376號13樓之1)。本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2025年5月6日起至2025年6月2日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

---