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股票代號：2905

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股票名稱：三商

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：17:07:08

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/14

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2.股東會召開日期:114/06/13

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3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)一一三年度關係人重大交易報告。

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    (5)一一三年度背書保證辦理情形報告。

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    (6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

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    (7)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。

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    (2)承認一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司資本公積發放現金案。

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    (2)本公司「公司章程」修訂案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/15

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12.停止過戶截止日期:114/06/13

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13.其他應敘明事項:

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    (1)股東提案受理期間：114/04/02~114/04/16。

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    (2)轉換公司債停止轉換期間：114/04/15~114/06/13。

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