---

股票代號：4924

---

股票名稱：欣厚-KY

---

發言日期：2025/03/14

---

發言時間：15:49:07

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/14

---

2.股東會召開日期:114/06/30

---

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

---

    (地址：台北市復興北路99號15樓)

---

    (召開時間:上午九時正)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)民國113年度營業報告。

---

    (2)審計委員會審查民國113年度財務決算表冊報告。

---

    (3)對大陸地區投資報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)民國113年度決算表冊承認案。

---

    (2)民國113年度盈虧撥補承認案。

---

7.召集事由三、討論事項:章程修改案

---

8.召集事由四、選舉事項:重新改選第七屆董事案。

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/05/02

---

12.停止過戶截止日期:114/06/30

---

13.其他應敘明事項:無

---