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股票代號：4502

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股票名稱：健信

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：19:43:37

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年度股東常會召開事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

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    （彰化濱海工業區服務中心線西區）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司一一三年度營業概況報告。

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    (2)審計委員會審查一一三度決算表冊報告。

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    (3)本公司一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」部分條文修正討論案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:

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    (1)受理期間：擬訂於114年4月15日起至114年4月25日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案，並於4月25日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，另請以掛號函件寄送。

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    (2)受理股東提案處所：健信科技工業股份有限公司財務部。(彰化縣線西鄉彰濱東一路3號)。

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    (3)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

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    (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月27日至114年6月23日止。

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