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股票代號：3376

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股票名稱：新日興

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：17:30:27

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告書

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    (2)113年度審計委員會審查報告書

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    (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

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    (4)113年度關係人交易情形報告

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    (5)國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度財務報表及營業報告書案

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    (2)113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:無

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8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本(114)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

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    (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單：受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。受理股東提案期間：自114年4月01日至114年4月10日下午四時止。

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    (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為114年5月10日起至114年6月7日止。

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    (4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。

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    (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自114年04月12日起至114年6月10日止停止轉換。

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