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股票代號：5016

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股票名稱：松和

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：15:33:27

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主旨：申報本公司董事會召開114年度股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:1)113年度營業報告書。2)113年度審計委員會查核報告書。3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:1)113年度營業報告書暨財務報表案。2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:1)1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:1)本公司受理股東提案之期間訂為:114年4月2日起至114年4月14日止受理提案處所:松和工業股份有限公司

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    (540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程請詳參召開股東會公告2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10日至114年6月7日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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