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9904 

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寶成工業受理董事及獨立董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月12日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月29日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單。 

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董事6名及獨立董事3名。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格，不列入候選人名單。 

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民國114年03月14日至114年03月24日止 

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40764寶成工業股份有限公司(台中市台灣大道四段600號13樓) 

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預計於民國114年04月17日 

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預計於民國114年04月17日備註: 

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股東如欲於本次股東常會提出董事及獨立董事候選人名單，請於提名受理期間114年3月14日至114年3月24日下午5時止【親自送達或郵寄者以寄達為憑至提名受理處所，並請於信封上加註『114年股東常會董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。】 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資料：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：被提名人類別、戶號、戶名、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附以下證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件。 

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1.身分證明文件影本(非居住者以護照為之)。

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2.提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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