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股票代號：2354

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股票名稱：鴻準

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：19:00:09

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主旨：董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/05/29

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3.股東會召開地點:新北市土城區中山路3-2號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告。

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    (2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

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    (3)民國113年度員工酬勞分派情形報告。

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    (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認本公司民國113年度盈餘分派表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂公司章程。

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    (2)解除董事競業禁止之限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/31

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12.停止過戶截止日期:114/05/29

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13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:114年04月29至114年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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