【公告】太空梭：太空梭董事會決議召開114年股東常會公告

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-12 18:12:13

作者：nStock快訊

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

太空梭董事會決議召開114年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 114 年03月12日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：114年6月26日

　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月28日至114年6月26日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(本公司會議室)

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1、本公司民國113年度營業報告。

2、審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

　　　　2.承認事項：

1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國113年度盈虧撥補案。

＊民國 113 年度盈虧撥補案

　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊其他：無。

　　　　3.討論事項：

1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他

　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：114年4月27日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號五樓

　　　　　　　　　　電話：02-66365566

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年04月27日

適逢例假日，故現場過戶請提前於民國114年4月25日下午17時00分前親臨

本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南

路一段83號五樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以民國114年04月27日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過

戶手續。

　（四）其他：無。

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請以書面方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司董事會祕書室【地址：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2，電話：(03)5935588】

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶