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股票代號：2471

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股票名稱：資通

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：15:12:57

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主旨：董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告書。

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    (二)113年度審計委員會查核報告書。

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    (三)113年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書暨財務報表案。

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    (二)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

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    (二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

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    (三)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (一)全面改選董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (一)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名作業，受理期間：114年4月11日至114年4月21日17時止，受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

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