---

---

5878 

---

---

台名受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月06日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年05月29日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

---

---

6名(含3名獨立董事)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年03月21日至114年03月31日止 

---

---

台名保險經紀人股份有限公司董事會收(地址:台北市中正區館前路49號11樓) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年04月18日備註:董事會審查日期 

---

---

符合提名資格且有意提名之股東務請於受理提名期間(114年03月21日起至114年03月31日止，以書面方式送達或寄達本公司受理處所。【郵寄者於受理期間內以掛號函件寄達為憑，並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』】。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.1)股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本、提名人聯絡方式及相關提名資料。

---

(2)各被提名人名單：候選人職稱、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。

---

(3)提名股東簽章

---

(4)獨立董事請檢附下表文件  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件及聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件及聲明書正本。 

---

---

1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。

---

2.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件及聲明書正本。 

---

---

1.身分證明文件影本。

---

2.被提名人如為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無。 

---

---