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股票代號：6278

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股票名稱：台表科

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：19:47:57

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業狀況報告。

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    (二)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

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    (三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (四)113年度現金股利分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及決算表冊案。

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    (二)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆董事案。

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:無。

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