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股票代號：3438

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股票名稱：類比科

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：15:49:16

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/05/26

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3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號2F

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    (一期會館多功能會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告書

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    (2)113年度審計委員會查核報告書

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    (3)113年度員工及董事酬勞報告案

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案

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    (2)113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

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8.召集事由四、選舉事項:1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案

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9.召集事由五、其他議案:1)解除本公司新任董事競業之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/28

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12.停止過戶截止日期:114/05/26

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13.其他應敘明事項:無

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    (1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為本公司，受理期間自114年3月21日至114年3月31日止，持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

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    (2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月23日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

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