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股票代號：4702

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股票名稱：中美實

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發言日期：2025/03/07

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發言時間：18:28:02

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主旨：(更正)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/07

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2.股東會召開日期:114/06/13

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3.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:第一案：113年度營業報告。第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。第三案：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。第四案：修訂「董事會議事規範」報告。

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6.召集事由二、承認事項:第一案：113年度營業報告書及財務報表案。第二案：113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:第一案：修訂本公司章程案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/15

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12.停止過戶截止日期:114/06/13

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13.其他應敘明事項:本公司將於114年4月7日起至114年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年4月17日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續受理處所：中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,電話:02-2703-8496分機158)

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