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股票代號：3661

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股票名稱：世芯-KY

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發言日期：2025/02/27

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發言時間：17:53:18

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主旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/27

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2.股東會召開日期:114/05/29

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3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓 (維多麗亞酒店)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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     1. 民國113年度營業狀況報告

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     2. 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告

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     3. 員工及董事酬勞分配情形報告

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     4. 民國113年度私募普通股辦理情形報告案

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     5. 修訂「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

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6.召集事由二、承認事項:

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     1.民國113年度營業報告書及財務報表案

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     2.民國113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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     1.修訂公司章程案（應以特別決議通過）

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     2.解除新任董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）

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8.召集事由四、選舉事項:改選董事7席(含獨立董事4席)案

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/31

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12.停止過戶截止日期:114/05/29

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13.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：

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     1. 受理期間:民國114年03月17日起至民國114年03月27日止

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     2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

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