---

股票代號：2353

---

股票名稱：宏碁

---

發言日期：2025/01/22

---

發言時間：17:01:01

---

主旨：本公司董事會決議召集民國114年股東常會

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/01/22

---

2.股東會召開日期:114/05/29

---

3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

     (1)民國113年度營業報告

---

     (2)審計委員會查核報告

---

     (3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

---

     (4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告

---

6.召集事由二、承認事項:

---

     (1)民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案

---

7.召集事由三、討論事項:

---

     (1)修訂公司章程討論案

---

     (2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/03/31

---

12.停止過戶截止日期:114/05/29

---

13.其他應敘明事項:

---

     (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。

---

     (2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年 3月28日下午4時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申 請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其 他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

---