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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東臨時會 

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三、主旨： 

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永豐金董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年12月27日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：114年3月3日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：114年2月2日至114年3月3日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開○視訊方式召開○實體並以視訊輔助 

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　　　　開會地點：台北市南京東路三段３６號１３樓大禮堂 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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1.報告事項：

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(一)本公司審計委員會就本公司與京城商業銀行股份有限公司股份轉換案之審議結果報告案。

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2.討論事項：

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(一)本公司擬與京城商業銀行股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得京城商業銀行股份有限公司100%股權案。

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註：本公司受理於決議股份轉換之股東會集會前或集會中，以書面表示異議或以口頭表示異議經記錄並放棄表決權之異議股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格及交存股票之憑證，向本公司之股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓、電話：02-23816288）辦理；其他未盡事宜依企業併購法及相關法規定辦理。

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3.臨時動議。 

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　　　　*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：●是○否 

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　　　　選舉事項　●無　○有：說明： 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○其他 

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　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　 

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　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：114年2月1日16時00分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 

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　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓 

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　（四）辦理過戶機構電話：02-23816288 

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　（五）辦理過戶方式： 

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因最後過戶日114年2月1日適逢週六，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年1月24日（星期五）16時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路17號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年2月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（六）其他：無

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七、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢（電話：02-23816288）。

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＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。

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＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達永豐金融控股股份有限公司（台北市中山區八德路2段306號11樓秘書處)，電話：8161-8908，並副知證基會。

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＊本次股東臨時會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

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＊同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

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＊本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品(開會28日前再行公告)。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國114年02月15日至114年02月28日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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八、特此公告　●完備　　　　　　　○未完備：說明： 

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以上公告係由永豐金公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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