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股票代號：6704

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股票名稱：國璽幹細胞

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發言日期：2024/12/23

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發言時間：18:01:55

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主旨：公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見。

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說明：

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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/12/23

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2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

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3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳鎮江獨立董事/前中華大學科技管理學系兼任副教授。

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4.表示反對或保留意見之議案:審計委員會討論案/第一案：本公司因PIC/SGMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程合約案。董事會討論案/第一案：本公司因PIC/SGMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程合約案。

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5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:審計委員會討論案/第一案：本公司因PIC/SGMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程合約案。獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。董事會討論案/第一案：本公司因PIC/SGMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程合約案。獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。

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6.因應措施:依規定發佈重訊。

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7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除陳鎮江獨立董事提議暫緩此案、另擇他日研議外，本案照案通過。

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