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公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格及補充競價拍賣代收股款機構) 

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一、本公司為配合股票初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,917,000股，每股面額新台幣10元，

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總額新台幣19,170,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10⽉29⽇臺證上二字第113170459

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8號函申報⽣效在案。

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二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下：

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(一)公司名稱：邦睿生技股份有限公司

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(二)所營事業：

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1.CC01070 無線通信機械器材製造業

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2.CC01101 電信管制射頻器材製造業

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3.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業

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4.CE01010一般儀器製造業

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5.CE01030光學儀器製造業

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6.CF01011 醫療器材製造業

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7.F113030 精密儀器批發業

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8.F213040 精密儀器零售業

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9.F401010 國際貿易業

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10.F401021 電信管制射頻器材輸入業

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11.F601010 智慧財產權業

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12.F108031 醫療器材批發業

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13.F208031醫療器材零售業

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14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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(三)本公司所在地：臺中市大里區工業九路118號4樓。

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(四)董事人數及任期：本公司設董事9席（含獨立董事4席），任期3年，連選得連任。

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(五)訂立章程日期：本公司章程訂立於民國105年1月6日訂立，最近一次修訂之日期於民國112年6月19日。

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(六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。

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(七)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，均為記名式普通股

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，每股面額新台幣10元整。本公司增資前實收資本總額為新台幣196,489,000元，分為19,648,900股，均為記名式

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普通股，每股面額新台幣10元整。

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(八)本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：

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1.本次現金增資發行普通股1,917,000股，每股面額新台幣10元。

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2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計192,000股供員工認購，員工認購不

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足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90% 計1,725,000股依法令規定及本公司113年6月24日股東會

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決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國

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證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

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3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣96.43元，依投標價格

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高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣121.71元，高於

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最低承銷價格之1.12倍，故公開承銷價格以每股新台幣108.00元發行。

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4.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

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5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客

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觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

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(九)增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為21,565,900股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台

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幣215,659,000元，均為普通股。

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(十)增資計畫：充實營運資金。

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(十一)本公司股票全面採無實體發行。

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(十二)股款代收暨存儲機構：

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1.代收機構:

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員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行 大里分行

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競價拍賣代收股款機構：第一商業銀行 華山分行

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2.專戶存儲機構：第一商業銀行 大里分行

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(十三)對外公開銷售受理期間：競價拍賣期間113年11月21日~113年11月25日。

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(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：

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1．競價拍賣扣款日期：113年11月29日。

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2．員工繳款期間：113年11月28日~113年12月02日。

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3．特定人繳款期間：113年12月03日~113年12月04日。

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4．增資基準日：113年12月04日。

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(十五)主辦承銷商：第一金證券股份有限公司。

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(十六)股務代理機構：第一金證券股份有限公司 股務代理部。

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(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

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1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

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2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

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(十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指

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定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實

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體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。

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三、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)

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查詢。

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四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。 

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