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股票代號：2888

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股票名稱：新光金

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發言日期：2023/06/09

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發言時間：22:15:39

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主旨：公告本公司新任董事（含獨立董事）名單

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說明：

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1.發生變動日期:112/06/09

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：許澎董事-財團法人吳東進基金會代表人：邱德成董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：葉雲萬董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：暫缺董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明董事-新柏股份有限公司代表人：林伯翰董事-蘇啟明董事-潘柏錚董事-新誠投資股份有限公司獨立董事-許永明獨立董事-吳啟銘獨立董事-林美花

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4.舊任者簡歷:董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：許澎/新光金控董事長董事-財團法人吳東進基金會代表人：邱德成/新光金控董事董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：葉雲萬/新光金控董事董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：暫缺董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/新光金控董事董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/新光金控董事董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/新光金控董事董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/新光金控董事董事-新柏股份有限公司代表人：林伯翰/新光金控董事董事-蘇啟明/新光金控董事董事-潘柏錚/新光金控董事董事-新誠投資股份有限公司獨立董事-許永明/新光金控董事獨立董事-吳啟銘/新光金控董事獨立董事-林美花/新光金控董事

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5.新任者職稱及姓名:董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏董事-陳淮舟董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生董事-林詩梅董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲董事-陳俊宏獨立董事-陳彥希獨立董事-簡敏秋獨立董事-許永明

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6.新任者簡歷:董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒/新光金控總經理董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/新光金控董事董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏/新光三越副總經理董事-陳淮舟/彰化銀行董事董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁/新光實業董事董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/新光金控董事董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/新光金控董事董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌/新光銀行董事董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生/雄獅保經董事長董事-林詩梅/澄理法律事務所主持律師董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/新光金控董事董事-陳俊宏/元富證券董事長獨立董事-陳彥希/常在國際法律事務所合夥律師獨立董事-簡敏秋/勤敏會計師事務所主持會計師獨立董事-許永明/新光金控獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:改選

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9.新任者選任時持股數:董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒/104,876股董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/104,876股董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏/555,899,885股（含特別股）董事-陳淮舟/0股董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁/1,096,440股（含特別股）董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/1,096,440股（含特別股）董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/1,096,440股（含特別股）董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌/67,740,124股（含特別股）董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生/1,096,440股（含特別股）董事-林詩梅/0股董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/8,798,316股董事-陳俊宏/1,383,739股（含特別股）獨立董事-陳彥希/0股獨立董事-簡敏秋/0股獨立董事-許永明/0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

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11.新任生效日期:112/06/09

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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