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3041 

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公告本公司減資換發股票作業 

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一、本公司於113年6月18日股東常會決議通過減少資本新台780,490,990

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元，銷除已發行股份78,049,099股，該減少資本案業經臺灣證券交易所股份有限公司113年9月10日臺證上一字第11

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31804239號函核准在案，

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並奉經濟部113年9月26日經授商字第11330172560號函核准變更登記在案，本公司「減資換發股票作業計畫書」亦

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業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10月8日臺證上一字第113001908號函核備。

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二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公

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告如下：

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　　(一)公司名稱：揚智科技股份有限公司

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　　(二)所營事業：

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　　　　1.CC01060有線通信機械器材製造業。

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　　　　2.CC01070無線通信機械器材製造業。

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　　　　3.CC01080電子零組件製造業。

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　　　　4.CC01110電腦及其週邊設備製造業。

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　　　　5.F213060電信器材零售業。

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　　　　6.F218010資訊軟體零售業。

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　　　　7.F219010電子材料零售業。

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　　　　8.F401010國際貿易業。

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　　　　9.F601010智慧財產權業。

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　　　　10.I301010資訊軟體服務業。

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　　　　11.I301020資料處理服務業。

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　　　　12.I501010產品設計業。

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　　　　13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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　　(三)股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台3,600,000,000

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元，分為360,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會

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分次發行。

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　　(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段246號6樓。

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　　(五)董事之人數及任期：董事5至7人，其中獨立董事至少3人，任

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期均為三年，連選得連任。

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　　(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中82年4月20日，

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第24次修訂於中華民國112年6月16日。

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　　(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣

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1,951,227,460元，分為195,122,746股，均為記名式普通股

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，每股面額新台幣10元。

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　　(八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

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　　　　1.減少資本額新台幣780,490,990元，每股面額新台幣10

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元，計78,049,099股。

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　　　　2.減資比率：約為40%。

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　　　　3.銷除股份：本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東

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名簿記載之股東持有比例分別計算，每千股減少400股，減資

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後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起

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至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整

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股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽特

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定人按面額認購。

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4.本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行

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股份相同。

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　　(九)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣1,170,736,470

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元，每股面額新台幣10元，計117,073,647股。

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　　(十)減少資本用途：為改善財務結構。

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三、茲訂定民國113年9月16日為減資基準日。

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四、本次減資換發股票相關日程：

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　　(一)舊股票最後交易日：113年10月30日。

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　　(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：113年10月31日至113年11

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月8日止。

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　　(三)舊股票最後過戶日：113年11月3日。

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(舊股票最後過戶日因適逢例假日，故現場過戶請於113年11月

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1日17:00前親臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以最後

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過戶日113年11月3日郵戳日期為憑)

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　　(四)舊股票停止過戶期間：113年11月4日起至113年11月8日

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止。　　

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(五)減資換發股票基準日：113年11月8日。

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(六)新股票上市買賣日(舊股票終止上市買賣日)：113年11月11日

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。

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五、本次減資換發新股票之程序、手續及地點：

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　　(一)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管

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結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業

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辦理。

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　　(二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限

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公司於新股票上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。　

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　 (三)已過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東持舊股票及原

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留印鑑至本公司股務代理機構換發後，向臺灣集中保管結算所辦

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理無實體登錄。　　

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(四)未過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東應持下列文件

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，至本公司股務代理機構先辦理過戶換發後，向臺灣集中保管結

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算所辦理無實體登錄。

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1.舊股票

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2.過戶申請書

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3.買進報告書、交易稅單或相關證明文件

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4.身份證正反面影本

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5.股東印鑑卡及印鑑章　　

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(五)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部

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　　　 (地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：

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(02)6636-5566)

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　　(六)郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，

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請貴股東自行辦理股票掛失手續。

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　　(七)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後方可換票。

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六、本公司自換發計畫經主管機關核准後，應辦理新有價證券以帳簿劃撥

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交付不印製實體之程序，嗣後並應依換發計畫確實執行。

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七、上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響

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致減資換股基準日等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權

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處理之。

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八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

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九、特此公告。 

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