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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東臨時會 

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三、主旨： 

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永邑-KY(原名:凱羿-KY)董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告(補充公告未發放紀念品) 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年7月18日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：113年9月24日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：113年8月26日至113年9月24日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助  

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　　　　開會地點：臺北市濟南路一段2-1號3樓B室(臺大校友會館) 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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1.選舉事項:全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

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2.討論事項:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

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3.臨時動議: 

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　　　　*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　選舉事項　○無　●有：說明：全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他 

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　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：113年8月25日16時30分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部 

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　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 

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　（四）辦理過戶機構電話：(02)2371-1658 

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　（五）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年8月25日適逢假日，故現場過戶日提前至113年8月23日16時30分前，請於民國113年8月23日16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年8月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（六）其他：

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七、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02)2371-1658 ）。

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＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司公司治理單位(地址:新北市中和區建八路216號13樓，電話：(02)2929-5373)，並副知證基會。

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＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。

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＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 113 年 8 月 9 日起至民國 113 年 8 月 19 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 6 席，本公司擬訂於民國 113 年 8 月 9 日起至民國 113 年 8 月 19 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊本次股東臨時會未發放紀念品。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國113年09月07日至113年09月21日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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八、特此公告　●完備　　　　　　　○未完備：說明： 

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以上公告係由永邑-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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